Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 02.05.2023 16:23:52) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OEWK9QhN5EyvFDDuVfhJpQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли (убытков) АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2022 года.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О включении кандидатур в список для избрания в состав Совета директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О включении кандидатур в список для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О созыве годового общего собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год (Приложение № 2).
По вопросу № 3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» чистую прибыль, полученную
АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам деятельности в 2022 году, в размере 105 950 тысяч рублей направить на развитие Общества, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год не начислять (не объявлять).
По вопросу № 4.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по вопросу об избрании членов Совета директоров следующих кандидатов:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
По вопросу № 5.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 12.03.2022 № 351.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2023 года № 12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.
В связи с технической ошибкой внесены следующие изменения:
1. В подпункте 2.1 исключен вопрос № 6 в связи с отсутствием необходимости его раскрытия.
2. Скорректировано уполномоченное лицо эмитента, подписавшее сообщение о существенном факте.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 01.09.2022 № 3161)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 04.05.2023г.